HANDBOOK GRATUITO

COMPLIANCE

una guía histórica, conceptual y técnica

Este material es una guía técnica, histórica y conceptual orientada a una comprensión profunda del universo del compliance en Brasil y en el escenario internacional.

Esta segunda versión actualizada presenta un enfoque completo sobre cómo las empresas pueden implementar programas de integridad eficaces, alineados con los requisitos legales, las buenas prácticas de gobernanza y los estándares internacionales, como las normas ISO 37001 y 37301.mo las normas ISO 37001 y 37301.

Índice

¿Qué es el Compliance?
Evolución del Compliance en Brasil
Contexto Histórico
ISO 37001 e ISO 37301
Escenario Internacional
Normas Internacionales
Gestión de Riesgos y Reputación
Matriz de Riesgo (puntuación de 1 a 5)
Nudge de Riesgo (puntuación de 1 a 5)
Nudge
KPIs
Puntos Clave y Alternativas para el Riesgo
Tendencias
Due Diligence
Jurimetría
Registro de Interacciones con Organismos Públicos
El Desafío de la Armonización Cultural
Multinacional y sus Riesgos
Construyendo Puentes
Datos del Report to the Nations
¿Por qué las Personas Cometen Fraudes?
Implementación Práctica del Programa de Compliance
Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa
Tecnologías Emergentes en el Compliance
Marco Normativo Internacional y Nacional en Compliance (2025)
Consideraciones Finales
Contenido Extra

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Resumen

El Compliance Handbook explora los principales pilares del compliance moderno, comenzando por la definición del concepto como un conjunto de acciones que aseguran que las empresas actúen en conformidad con las normas legales y los estándares éticos.

Con un enfoque práctico, el libro enseña cómo implementar un programa de compliance eficiente, destacando la importancia del compromiso del liderazgo, la comunicación clara, la due diligence en proveedores y socios, y la integración con los pilares ESG.

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